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Los delitos contra el patrimonio.

 

Los delitos contra el patrimonio o comúnmente llamados delitos económicos  se encuentran establecidos en el Código Penal español en el Título III y desde los artículos 234 hasta el 304. Estos son definidos como hechos delictivos que han sido cometidos bajo engaño para obtener un beneficio y perjudicar a terceros.

Lo que se considera como delitos económicos son el robo, estafa, hurto apropiación indebida de activos, sobornos, la manipulación contable y la corrupción. También son considerados delitos económicos el fraude fiscal, el blanqueo de dinero, entre muchos otros. En nuestro despacho de abogado penalistas también llevamos delitos contra el honor.

 

Tipos de delitos económicos

Los principales tipos de delitos económicos establecidos en el Código Penal son los siguientes:

  • El hurto de bienes, con aplicación de violencia o con o sin el uso de la fuerza.
  • El robo, es apoderarse de cosas, con el empleo de la fuerza para acceder o abandonar el lugar donde se encuentra el objeto. También cuando se usa la intimidación o la violencia en contra de las personas cuando se comete el delito.
  • La extorsión, es cuando se obliga a otra persona con intimidación o violencia, a omitir o acometer un negocio o acto jurídico en perjuicio de un tercero o de su patrimonio.
  • Fraude a la Hacienda Pública, cuando se evade el pago de retenciones e impuestos.
  • Fraude a la Seguridad Social, cuando se omite el pago de cuotas o se comete un delito en contra de los derechos de los trabajadores.
  • Blanqueo de capitales y actos abusivos en contra del derecho de los socios, esto incluye rendición de cuentas fraudulentas y falsificación de documentos.

 

¿Cuál es el plazo de prescripción de los delitos económicos?

La prescripción de un delito es la desaparición de cualquier tipo de responsabilidad ocasionada por el paso del tiempo, establecido por la ley para cada delito. El plazo de prescripción de los delitos económicos será más amplio a medida que sea más grave el mismo.

El plazo de prescripción de un delito es determinado colocando cada delito dentro de la clasificación de delitos leves, graves y menos graves. Esto se debe a que cada clasificación de delitos tiene un plazo de prescripción diferente.

Los plazos de prescripción de los delitos contral el patrimonio son los siguientes:

  • Veinte años, cuando se haya establecido la pena máxima para el delito que es prisión de quince o más años.
  • El plazo es de quince años en los casos una pena máxima establecida por el Código Penal sea una prisión por más de diez y menor a quince años e inhabilitación por más de diez años.
  • Diez años, cuando la pena máxima indicada por la ley sea inhabilitación o prisión por más de cinco años y que no pase de diez.
  • Cinco años, para los demás delitos, a excepción de los delitos leves, lo de calumnia e injuria, que la prescripción es al año.

¿Qué es una estafa?

La estafa es un delito económico y es una acción que un sujeto utiliza un engaño para conseguir o tratar que otro cometa un error. Para que exista la estafa debe haber un engaño y se puede hacer de forma escrita o hablada, con una determinada acción o con solo un gesto.

Las sanciones establecidas por el Código Penal para las personas que son declaradas culpables, varían entre seis meses y tres años de cárcel. Esta pena va a depender de la cantidad estafada haciendo que la misma se vea agravada o aumentada.

Cuando la cantidad estafada no excede de los 400 euros, se establecerá una pena de multa de uno a tres meses.

 

¿Qué es el delito de robo?

La tipificación del delito de robo, se encuentran en el Código Penal desde el artículo 237 hasta el 242. Es cuando una persona con ánimo de lucro, se apodera de las cosas muebles ajenas utilizando la fuerza, intimidación o violencia.

El Código Penal también establece algunos tipos de robo de acuerdo con las siguientes circunstancias:

Escalamiento, rompimiento de techo, suelo o pared, fractura de ventana o puerta.

Fractura de arcas, armarios o cualquier otra clase de objetos o muebles sellados o cerrados. Forzamiento de cerraduras o descubrimiento de las claves con el propósito de sustraer el contenido, bien sea en el lugar del robo o fuera de él.

Inutilización de sistemas específicos de guarda o alarma, uso de llaves falsas.

La pena para el delito de robo es de prisión de uno a tres años. Cuando los robos son con pena agravada, es de dos a cinco años de prisión.

 

¿Qué es el delito de hurto?

El delito de hurto es cuando en la acción se cometen las siguientes situaciones:

La persona que, con ánimo de lucro, tome las cosas muebles ajenas sin la autorización del dueño. Esto será castigado, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses cuando la cantidad sustraída no exceda de 400 euros.

Existen algunos casos de hurto tipificados en el Código Penal donde la pena será menor o de una multa. Esto depende de la forma como se haya cometido el delito y la gravedad del mismo.

 

¿Qué es el delito de apropiación indebida?

El delito de apropiación indebida es cuando una persona en perjuicio de otra se apropia de valores, efectos, dinero o cualquier otra cosa mueble. Esto en el caso de haberlo recibido en custodia, comisión o depósito para luego devolverlo y se niegue hacerlo.

La persona que cometa el delito de apropiación indebida será castigada de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. Cuando la cantidad de lo apropiado no excede de los 400 euros, la pena será de una multa de uno a tres meses.

 

¿Qué son los delitos societarios?

Los delitos societarios, son las acciones cometidas por los administradores de las sociedades que para cumplir con sus objetivos participan de forma permanente en el mercado. Este delito se hace en perjuicio de la sociedad, de terceros y de los socios.

Este es un tipo de delito económico que se encuentra regulado en el Código Penal en los artículos del 290 al 297. También establece los tipos de delitos societarios, que son los siguientes:

 

Falseamiento de cuentas

El falseamiento de cuentas consiste en no proporcionar la información exacta sobre las cuentas anuales o los documentos que reflejan la situación económica o jurídica de una sociedad.

Este delito es causado solamente con el falseamiento de los documentos o de las cuentas que muestran la situación económica de la Sociedad. Este por lo general es cometido por el administrador de derecho o de hecho.

Este delito será castigado con multa de seis a doce meses y pena de prisión de uno a tres años. Cuando el delito ocasiones perjuicio económico el castigo será una multa de nueve a doce meses y pena de prisión de dos a tres años.

 

Imposición de acuerdos abusivos.

La imposición de acuerdos abusivos es cometido por personas que son mayoría en la Junta de accionistas o en el órgano administrador de cualquier sociedad constituida. Estos los hacen para el lucro ajeno o propio, en perjuicio de los otros socios.

Este delito será castigado con multa del triple del beneficio obtenido o con pena de prisión de seis meses a tres años.

 

Obstaculizar los derechos de un socio

Obstaculizar los derechos de un socio es un delito societario, donde el administrador de derecho o de hecho sin ninguna causa legal niegue o impida a un socio ejercer sus derechos.

Este delito ocurre cuando el socio no se le permite participar en el control o gestión de la actividad social o no le suministran información. El castigo para este delito es una pena de multa, no se castiga con penas privativa de libertad.

 

Obstaculización de labores inspectoras

La obstaculización de labores inspectoras es un delito cometido por los administradores de derecho o de hecho de una Sociedad. Este consiste en negar o impedir la actuación de entidades supervisoras o inspectoras.

Este tipo de delito es perseguibles cuando existe una denuncia por parte del perjudicado. Cuando es cometido contra una persona discapacitada o un menor de edad el Ministerio Fiscal puede interponer una demanda en defensa de sus derechos.

 

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es conocido también como lavado de capitales o lavado de dinero. El procedimiento que consiste en dar una apariencia de legalidad o legitimidad a activos o bienes que son producto de un delito.

Existen varios tipos de blanqueo de capitales, ellos son los siguientes:

El dinero que se obtiene por actividades ilícitas, que de ninguna manera puede ser legalizado más que con el blanqueando. Este puede ser obtenido por armamento, terrorismo, drogas, prostitución, extorsión.

El dinero que se obtiene por la no declaración de flujos de actividades legales, como es no declarar en Hacienda el patrimonio o una empresa. Este tipo de delito solo es castigado con una multa.

 

¿Cuáles son las penas por el delito blanqueo de capitales?

Las penas por el delito blanqueo de capitales, son para el tipo básico prisión por seis meses a seis años y una multa. Para modalidad agravada la pena es multa y prisión de tres años o de tres meses a seis años; por imprudencia grave multa y prisión de seis meses a dos años.

 

¿Qué es cohecho?

El cohecho es un delito económico que consiste en la entrega de un soborno con el propósito de corromper a alguien para obtener un favor de su parte. Este delito por lo general es la entrega de dinero o regalos, que se dan a un funcionario público para que omita una acción.

Para que exista el delito de cohecho debe ocurrir entre un particular y un funcionario público. Este es considerado como un delito grave, el cual es castigado por el Código Penal español con penas de multa, prisión y otras privaciones de derechos.

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